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Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Banken ein Krampf. Das sorgt auch bei Treasurern für Unmut. Was stört besonders? Und wie sehen Lösungsansätze aus?

Alle Beiträge

KYC-Prozesse dauern in Deutschland besonders lange

23. November 2023

Deutsche Banken geben für KYC besonders viel Geld aus. Dennoch hinken sie im internationalen Vergleich teils deutlich hinterher.

Frust über fehlende Digitalisierung bei Banken

14. November 2023

Es herrscht Unmut unter Treasurern. Sie wollen, dass Standardprozesse von Banken stärker digitalisiert werden. Blockchain und Co. werden dagegen skeptisch gesehen.

Die größten Hürden für Echtzeit-Zahlungen

17. März 2023

Gabriele Schnell, Head of Global Transaction Banking bei der Société Générale, sieht noch Verbesserungsbedarf bei Instant Payments und KYC.

Bafin setzt bei Flatexdegiro Sonderbeauftragten ein

27. Februar 2023

Die Bafin sieht schwerwiegende Mängel bei Flatexdegiro und setzt einen Sonderbeauftragten ein. Ein Bußgeld in Millionenhöhe muss der Onlinebroker außerdem noch zahlen.

KYC-Checks: viel Luft nach oben

31. Januar 2023

Der Digitalisierungsgrad ist bei KYC-Checks noch gering. Das fand Moody's Analytics in einer Studie heraus.

ING-Plattform will KYC vereinfachen

22. August 2022

Die ING hat mit Coorp ID eine Plattform im Bereich KYC entwickelt. Dadurch sollen KYC-Checks schneller und einfacher werden.

Zahlungsverkehr: DZ Bank, Traxpay, Aareal Bank

24. März 2022

Die DZ Bank kooperiert mit Traxpay und die Aareal Bank kauft den Payment-Solution-Provider der Otto Group – diese und weitere News im Ticker zum Thema Zahlungsverkehr.

KYC-Checks bleiben ein Ärgernis

10. Dezember 2021

Webportale, digitale Unterschriften, KYC: Die Digitalisierung hat im Treasury noch großes Potential. Wo ist sie schon gut ausgeprägt, wo noch nicht?

Ernüchterung beim KYC-Register von Swift

19. Juli 2021

Das KYC-Register von Swift soll Banken und Unternehmen entlasten. Doch das Projekt stockt, weil ein Antreiber fehlt. Treasurer wünschen sich mehr Engagement von Swift.

Unicredit ermöglicht digitale Kontoeröffnung

21. April 2021

Schluss mit Papier? Die ersten Firmenkunden der Unicredit können ihre Konten nun digital eröffnen. Die Bank plant bereits den weiteren Roll-out.

Wie Cyberbetrüger KYC-Prozesse umgehen

18. September 2020

1,5 Billionen Euro erwirtschaften Cyberkriminelle im Jahr. Doch wohin lassen sie das Geld verschwinden? Eine neue Studie gibt Aufschluss.

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Das bedeutet die Wirecard-Pleite für Treasurer

6. Juli 2020

Die Wirecard-Pleite hat den deutschen Finanzplatz geschockt. Was sind die Folgen der Insolvenz für die deutsche Treasury-Community?

Würth nutzt KYC-Register von Swift

18. Mai 2020

Der Großhandelskonzern Würth hat am Aufbau des KYC-Registers von Swift mitgearbeitet. Jetzt beginnt das Treasury damit, Profile anlegen – und gibt Einblicke in seine Hoffnungen und Erfahrungen.

Swift öffnet KYC-Plattform für Firmenkunden

16. Dezember 2019

Es ist soweit: Der Finanznachrichtendienstleister Swift schaltet sein KYC-Register für Firmenkunden scharf. Als Pilotkunden sind unter anderem Siemens, BMW und die Deutsche Post dabei – und die bisher noch offene Frage des Pricings ist geklärt.

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